PHARMA WAY AB
Aktieägarna i Pharma Way AB (559146-3400)
kallas till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 klockan 15.00
på Quick Office Mälarhöjdens kontorshotell, Västertorpsvägen 135 i Hägersten
Rätt att delta på stämman m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i aktieboken senast på dagen för stämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.
Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast den 7 juni 2023, till bolaget under adress Pharma Way AB, c/o Mårten Österlund, Långängsvägen 24, 125 56 Älvsjö eller på e-post: marten.osterlund@pharma-way.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav och i förekommande fall uppgift om ombud eller biträden.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut: a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning. b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket
13. Stämman avslutas
Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår stämman att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag. Styrelsen föreslår inte någon vinstutdelning.
Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.
Punkt 12 – Förslag till beslut om bemyndigande att företa smärre justeringar
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket.
Upplysningar och handlingar m.m.
För giltigt beslut enligt punkten 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Långängsvägen 24 i Älvsjö, senast tre veckor innan stämman, samt därefter sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
__________________
Stockholm i maj 2023
Pharma Way AB
Styrelsen